O advogado Leônidas Ribeiro Scholz, qual representa Franchi, classificou o episódio tais como “prematuro, injusto e precipitadoâ€, já de que a ordem de prisãeste é objeto por habeas corpus no STF (Supremo Tribunal Federal) ainda sem julgamento.
Desenvolvimento sustentável - A responsabilidade ambiental é uma preocupaçãeste constante para a Nardini. Este desafio de alcançar a eficiência produtiva respeitando este meio ambiente levou a empresa a tomar uma série por medidas em prol de um desenvolvimento sustentável. Pelo setor do fundiçãeste, foram investidos US$ 3,5 milhões para instalação por um Forno do Induçãeste (elfoitrico) que possibilitou a reduçãeste de cem% Destes efluentes gasosos gerados pelos fornos antigos, Genero Cubilo, operados com materiais combustÃveis e altamente poluentes saiba como carvão coque ou vegetal.
Segundo a exequente, isso se dava porque a emissãeste das diversas notas fiscais por venda aparentemente simulada das Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do Brasil Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado de ativo imobilizado, a ser necessário, de modo a equilibrar a contabilidade que ESTES supostos bens retornassemà s Indústrias Nardini S/A para justificar a ausência pelo estoque da Deb Maq do PaÃs do futebol Ltda.Assim sendo, do de que se colhe Destes autos, existemevidências de que a Indústria Nardini S/A realizava a venda de máquinas por meio do sistema do emissãeste do notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses
encontrada como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte MANEIRA: Trios formados a partir da intimação aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir Destes clientes identificados através Destes CTRC fornecidos pela transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal que foi apresentada pelo contribuinte e que não consta pelo talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.
recursos de modo a pagamento de despesas, custos e aquisiçãeste de bens para as demais companhias do Grupo e suas sócias, principalmente as empresas do Participaçãeste e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), dependendo de se Têm a possibilidade de constatar da análise da tabela elaborada pela fiscalizaçãeste da Receita Federal contendo o resumo Destes pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A que beneficiaramas empresas e pessoas do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).É possibilitado a-se citar como exemplo as seguintes operações:A
pelos auditores fiscais de que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) DE máquinas supostamente vendidas pela Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do PaÃs do futebol Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou essa situação estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da Bastante quantidade de máquinas de que teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo maior do entradas emrelaçãeste à s saÃdas, revelando-se de que estaria havendo a formação por umestoque alto por máquinas de modo a conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.
Renato Franchi foi localizado na quarta-feira, em ação conjunta com a agência por segurança e imigração dos EUA
não havendo, por isso, a regular formalizaçãeste dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Termos do Constatação e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender este volume DE transações empreendidas por essas companhias e demonstrar de que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, ESTES auditores elaboraramuma tabela tais como resumo DE vendas ocorridas entre os anos de 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, a ser esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer qual, tratava-se, na realidade, por transferências patrimoniais gratuitas de uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais que foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários de 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal saiba como CNPJ da empresa depositante, identificaramque de modo a muitos créditos de que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica DisponÃvel - TED ou Transferência entre agências comidentificação do depositante atravfois do CNPJ, nãeste existia a emissão da correspondente nota fiscal por venda de modo a a empresa.
Parceria utilizando Senai - Visando contribuir para a difusão tecnológica e MANEIRAção por mãeste-de-obra especializada no segmento, a Nardini firmou utilizando o Senai-SP um convênio no qual doou várias máquinas em regime do comodato de modo a serem utilizadas em unidades da entidade para instruçãeste Destes alunos em cursos nas áreas de mecânica industrial, usinagem, eletromecânica, automaçãeste, manutenção, plásticos, entre outras. Em janeiro por 2007, por meio da Deb’maq, foram doadas para inauguraçãeste do uma unidade do Senai na cidade paulista de Sumaré 12 tornos universais CN (convencionais), 2 tornos universais Revolution CNC, três furadeiras-fresadora, quatro fresadoras-ferramenteira, 1 torno CNC Logic 195 Milenium e um centro por usinagem SkyBull 650, cujo valor agregado gira em torno por R$ 1,3 milhãeste.
com a única finalidade por omitir receitas DE Indústrias Nardini S/A, por Americana, e ocultar seu real patrimônio dos credores, bem tais como burlar este bloqueio do contas determinado através Justiça do Trabalho.
(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores que foramefetuadas a débito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentaçãeste pelo valor do R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos de 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas através empresa, de modo a os anos-calendários de 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado que a empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda realizou movimentaçãeste bancária comelevado número por transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento do Salários. Emresposta à intimação de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.
500,00, várias delas filhos de funcionários da Nardini e a outras por vizinhos da comunidade local. A creche, batizada por Centro do Orientaçãeste Infantil Carlos Benito Franchi, funciona DE 7h às 17h, oferecendo aos pequenos quatro refeições diárias e assistência psicopedagógica por meio do diversas atividades lúdicas e educativas.
procedimento do emissão do nota fiscal paralela. Contudo, nãeste contestou nemrespondeu às informações do Termo do Constatação.Foi verificado ainda qual cada nota fiscal por cada umdos grupos tinha conteúdo diferente, não somente pelo de que diz respeito à mercadoria descrita, como tambémquanto ao destinatário da nota fiscal, à data de emissão, e ao valor da mercadoria por Código Fiscal do
Mais que este ingresso pelo seleto grupo do companhias brasileiras centenárias, a Nardini comemora em 2008 a retomada de sua posição entre as lÃderes pelo segmento de máquinas-ferramenta do PaÃs, lugar qual ocupou durante a elevado parte de tua história, permeada do altos e baixos e estreitamente ligada ao desenvolvimento industrial no Brasil. Atualmente é presidida por Renato Franchi, de que assumiu a direçãeste da empresa em abril por 1997, após 1 perÃodo por dificuldades de que levou a Nardini a fechar AS SUAS portas por 6 meses.
Só pelo primeiro trimestre deste ano, atravfois do Finame, linha de financiamento do BNDES voltada à produção e comercialização do máquinas e Aparelhamentos novos por fabricaçãeste nacional, já foram desembolsados cerca do R$ 4,3 bilhões. A expectativa da Abimaq é de que a indústria se mantenha aquecida, o de que deve gerar forte demanda de modo a este setor em 2008.
Outros US$ 3 milhões foram investidos pelo sistema de recuperaçãeste da areia utilizada na Fundiçãeste. O pátio do estoque foi readequado e o processo passou a ser isolado, por modo de que atualmente cem% da areia utilizada é recuperada, evitando este descarte da mesma.
Diante por tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar ESTES Conhecimentos por Transporte Rodoviário por Cargas - CTRC - por serviçESTES prestados para a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou mesmo que, nome da empresa, endereço, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma ESTILO, de modo a confirmar este pagamento efetuado de modo a a Nardini e as informações constantes pelo CTRC, a fiscalizaçãeste efetuou circularização de modo a diversas empresas, intimando as a apresentar papeis (notas fiscais, CTRC) qual comprovassemas transações efetuadas, o qual foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou de que estas possuÃamconteúdo diferente daquelas como mesmo número de leitura adicional formulário contidas no talonário fiscal obtido pela fiscalização junto à Nardini. Para se chegar a tal conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos do notas fiscais, organizadas emgrupos do 3, comdescrição do conteúdo do cada uma, sendo a primeira por cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda de cada grupo, aquela encontrada pelo Talonário Fiscal coma mesma numeração por formulário daquela de posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal pelo talonário saiba como exatamente número daquela